Kai-D. Bussmann Geldwaschepravention im Markt

Annotation

Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwasche in Deutschland, die um kriminologische und okonomische Aspekte erganzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prufung und Meldung von Verdachtsfallen angehalten ist.Bei der Geldwasche sind die Schaden kaum zu fassen und praventive Manahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilitat im alltaglichen Geschaftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwasche ist nahezu untrennbar mit den Geschaften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfanger von Vermogenswerten nicht uber die mogliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschaftspartners Gedanken machen, sondern uber die Grunde seiner Zahlungsfahigkeit, die in vielen Fallen kaum festzustellen sind. Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwasche fur Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse fur Entwicklungs- und Schwellenlander. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschlage zur Bekampfung der Geldwasche, zum Beispiel intensivere Aufklarung der Wirtschafts- und Berufsverbande, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einfuhrung einer Hochstgrenze fur Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters. Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwasche auseinandersetzen.